Основным аргументом и основанием в судебном процессе выступает почерковедческая экспертиза. Практика подделки подписи уполномоченного лица (генерального директора, главного бухгалтера, материально-ответственного лица, представителя по доверенности) изначально использовалась для ускорения документооборота. В дальнейшем - для защиты лиц, принимающих решения. В последствии данная практика привела к неосновательному коммерческому обогащению, позволяющему за счет ошибки другой стороны или за счет сокращения времени на подписание документов в своей компании оспорить подписи и потребовать возмещения.
Возмещением и причинами обычно являются:
— возврат уплаченных денежных средств;
— взыскание дополнительных процентов и штрафов;
— взыскание неустойки;
— инициирование судебного процесса в отношении контрагента с целью причинения ему неудобств, создать препятствия для участия в тендерных процедурах и иные;
— увеличение времени, необходимого на подготовку необходимых актов, вывода активов и денежных средств, привлечение третьих лиц, привлечение субподрядных и иных организаций для завершения работ (оказания услуг, допоставки товара) с целью возложения дополнительных расходов на контрагента-жертву;
— в иных случаях (в зависимости от нюансов и задач бизнеса).
Принципиальное значение имеют условия договора и сложившиеся между сторонами отношения, подтверждающие те аспекты, которые необходимо доказывать в судебных спорах при оспаривании легитимности документов.
Переговорный процесс, который стороны вели на этапах переговоров или при закрытии конкретного этапа сделки, разрешения и пропуска, допуски и согласование дополнительных затрат - все это имеет значение для доказательства фактически сложившихся отношений.
Факт принятия или подписания документов не уполномоченным лицом является самостоятельным основанием для оспаривания и, как правило, используется как дополнительный аргумент в данной категории споров. Он имеет самостоятельные инструменты защиты и так же используется в дополнение в рамках заявленных исковых требований.